Bloomberg: Türkiye'nin 1 milyar dolarlık varlığını dondurması ve Tether'in uyumluluk sınırını yeniden belirlemesi üzerine yardım çalışmaları devam ediyor.

Orijinal Makale Başlığı: Kripto para devi Tether, Türkiye'ye milyar dolarlık operasyonda yardımcı oldu.

Orijinal Makalenin Yazarları: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgiç, Bloomberg

Orijinal Makale Çevirisi: Luffy, Öngörü Haberleri

30 Ocak'ta Türk yetkililer, yasadışı kumar platformu işletmek ve kara para aklamakla suçlanan Veysel Şahin'e ait 500 milyon doların üzerindeki varlıkların dondurulduğunu açıkladı. İstanbul Başsavcısı, bu dondurma işleminin Türk hükümetinin talebi üzerine adı açıklanmayan bir kripto para şirketi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bu şirket, 185 milyar dolarlık piyasa değerine sahip USDT adlı stablecoin'in ihraççısı olan Tether Holdings SA'dan başkası değil. Şirket son zamanlarda, kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve yaptırımlardan kaçınma gibi çeşitli kripto para birimiyle ilgili suç faaliyetleriyle mücadelede dünya çapındaki çeşitli hükümetlere aktif olarak destek vermiştir.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, Bloomberg News'e verdiği son röportajda şunları söyledi: "Emniyet güçleri bizimle iletişime geçti, ilgili bilgileri sağladı ve biz de bilgileri doğruladıktan sonra ilgili yargı bölgesinin yasalarına uygun olarak harekete geçtik." ABD ile işbirliği yaparken bu süreci izliyoruz. Adalet Bakanlığı, FBI ve diğer kurumlar."

Tether konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmadı . Bloomberg'in Şahin'le iletişime geçme girişimleri başarısız oldu. Türk bir yetkili de savcılık açıklamasında adı geçen şirketin ismini açıklamayı reddetti.

Bu operasyonda dondurulan 460 milyon Euro (yaklaşık 544 milyon dolar) tutarındaki varlık, Türkiye'de yürütülen geniş çaplı bir kolluk kuvveti operasyonunun parçası olup, davayla ilgili olarak dondurulan varlıkların toplam değeri 1 milyar doları aşmıştır. Türk televizyon kanalı NTV'ye göre, Şahin'in mal varlığının dondurulmasının duyurulmasından birkaç gün sonra, kara para aklama ve yasadışı kumar iddialarıyla ilgili olarak bir başka kişi hakkında da soruşturma başlatıldı ve bu kişinin adına kayıtlı 500 milyon dolar değerinde kripto para varlığı donduruldu. Bu varlık dondurma işleminin Tether tarafından çıkarılan token'ları da kapsayıp kapsamadığı şu anda belirsiz.

Bloomberg'e hassas hukuki konularla ilgili olarak isminin açıklanmaması şartıyla konuşan bir Türk yetkili, yetkililerin fon akışlarını izleyerek ve kripto para varlıklarını analiz ederek bu şüpheli yasadışı gelirin "finansal izlerini" ortaya çıkardığını açıkladı. Ayrıca, yasadışı kumar ve ödeme sistemlerine karışan kişilere karşı gelecekte de benzer varlık dondurma işlemlerinin gerçekleştirileceğini belirttiler.

Tether için bu fon dondurma işlemi, kripto para devinin küresel kolluk kuvvetleriyle iş birliğini geliştirme yönündeki devam eden çabalarını vurgulayan, giderek daha sık gerçekleştirdiği fon dondurma operasyonlarından sadece biridir.

Analiz firması Elliptic'in Ocak ayında yayınladığı bir rapora göre, 2025 yılının sonuna kadar Tether ve rakibi Circle Internet Group Inc., yaklaşık 25 milyar dolarlık varlığı kapsayan 5700 civarında cüzdanı kara listeye almıştı; bu, iki yıl öncesine kıyasla neredeyse hiç kara listeye alınmamış olmasıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Dondurma işlemi sırasında bu cüzdanların dörtte üçünde USDT bulunuyordu.

Elliptic'in Asya-Pasifik bölgesi Kripto Para Tehdit İstihbaratı Başkanı Arda Akartuna, "Meşru kripto para kullanımı ve küresel ödeme entegrasyonu hızlanırken, yasadışı faaliyetler de artıyor ve bu da stablecoin ihraççılarını daha aktif bir şekilde müdahale etmeye yöneltiyor" dedi.

Tether, 500 milyar dolara varan bir değerlemeyle fon toplamayı hedefleyen şirket, potansiyel yatırımcıları çekmek için yaptığı iletişimlerde de dahil olmak üzere, suç faaliyetleriyle mücadele çabalarını sık sık öne çıkarıyor. Resmi internet sitesine göre Tether, 62 ülkede kolluk kuvvetlerine 1800'den fazla davada yardımcı olmuş ve şüpheli yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 3,4 milyar dolar değerindeki USDT'yi dondurmuştur.

Tether'ın ortağı Anchorage Digital Bank'ın kurucu ortağı ve CEO'su Nathan McCauley bir röportajda, "Onların (Tether'ın) iş birliğine dayalı tutumu son derece olumlu ve stablecoin ihraççıları arasında şirket, kolluk kuvvetleri içinde 'en iyi bilinen itibara' sahip" dedi.

Anchorage, Ocak ayı sonlarında piyasaya sürülen ve Tether'in ABD pazarına dönüşünü işaret eden, Tether'in USD uyumlu stablecoin'i USAT'ın ihraççısıdır.

Bu durum, Tether'ın ABD düzenleyici kurumlarıyla gergin bir ilişki içinde olduğu birkaç yıl öncesine kıyasla önemli bir değişimi temsil ediyor. 2018'de düzenleyicilerle yaşadığı bir anlaşmazlığın ardından Tether, büyük ölçüde ABD pazarından çekildi ve rezerv varlıklarını yanlış beyan ettiği iddiaları üzerine 2021'de 41 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı.

Ancak, ikinci Trump yönetimi kripto para sektörünü memnuniyetle karşıladı. Geçtiğimiz yıl Arduino, diğer birçok yöneticiyle birlikte Başkan Trump'ın stablecoin düzenleme yasasını imzaladığı törene katıldı.

Bununla birlikte, Tether'ın USDT'si, suç unsurları tarafından yaygın olarak kullanılması nedeniyle düzenleyici denetimlerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

9 Ocak'ta ABD Doğu Bölgesi Federal Savcılığı, bir Venezuela vatandaşı hakkında USDT kullanarak 1 milyar doları aklama suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu. Elliptic'in yakın tarihli bir raporuna göre, İran Merkez Bankası, döviz krizini hafifletmek ve ABD yaptırımlarını aşmak için 500 milyon dolardan fazla değerde USDT satın aldı.

Türkiye'den firari Şahin, yasadışı bir çevrimiçi kumar platformu için para aklayan bir örgütü yönetmekle suçlanıyor. Yerel medyaya göre Şahin, 2017'de 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2023'te serbest bırakılmış, ardından bir ay sonra 21 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştır. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor, ancak Türkiye'nin devlet haber ajansı Anadolu Ajansı 30 Ocak'ta "ilgili makamların onu Türkiye'ye iade etmek için yasal süreci ilerlettiğini" bildirdi.

Orijinal Makale Bağlantısı