logo

Singapur Para Otoritesi, "Prens Grubu" Chen Zhi ile bağlantılı aile ofisi DW Capital Holdings hakkında soruşturma başlattı.

By: theblockbeats.news|2025/10/26 10:45:55
0
Paylaş
copy

BlockBeats'in haberine göre, 26 Ekim'de yabancı medya organları, Kamboçyalı Prens Grubu'nun büyük dolandırıcılık vakası nedeniyle Singapurlu bir aile ofisinin yeniden gündeme geldiğini bildirdi. Prens Grubu'nun başkanı Chen Zhi, 2018 yılında aile ofisi varlıklarını yönetmek üzere Singapur'da DW Capital Holdings (DWC) şirketini kurdu ve 60 milyon Singapur dolarının üzerinde varlık yönettiğini iddia etti.

Şirket, Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) 13X planına uygun olduğunu ve vergi muafiyetlerinden yararlandığını iddia etti. Yönettiği varlıklar arasında 10 milyon Singapur doları değerinde araç finansmanı, 30 milyon Singapur doları değerinde butik şarap üretimi ve yaklaşık 20 milyon Singapur doları değerinde yat yönetimi gibi yan hizmetler bulunmaktadır. Şu anda, MAS şirketin herhangi bir ihlalde bulunup bulunmadığını araştırıyor.

14 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri, Kamboçyalı vatandaş CHEN ZHI tarafından işletilen ulusötesi "domuz kasabı" dolandırıcılığıyla bağlantılı 127.271 Bitcoin'e (yaklaşık 12 milyar dolar) el koymaya çalıştı. ABD Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Kamboçya merkezli ve Kamboçyalı vatandaş Chen Zhi liderliğindeki Prince Group Ulusötesi Suç Örgütü (Prince Group TCO) içindeki 146 hedefe tam yaptırım uyguladı. Bu örgüt, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya genelindeki diğer bölgeleri hedef alan çevrimiçi yatırım dolandırıcılıkları aracılığıyla ulusötesi bir suç imparatorluğunu işletmektedir.

Ayrıca bunları da beğenebilirsiniz

BlackRock, DeFi Ticaretine İlk Adımını Atıyor, Coinbase CEO'sunun Hisse Satışı Tartışması - Bugün Küresel Kripto Topluluğunda Neler Trend?

Son 24 Saatte Yabancılar İçin Neler Trend Oldu?

WEEX AI Ticaret Hackathon Finalleri: Dünyanın En Büyük AI Ticaret Yarışması Canlı

WEEX AI Ticaret Hackathon Finalleri canlıdır. 37 finalist, 1M$'dan fazla ödül ve bir Bentley Bentayga S için yarışıyor. Hubble AI, 10 finalisti destekliyor. Canlı PnL liderlik tablolarını izleyin ve nihai AI ticaret yarışmasını kimin kazandığını görün.

11 Şubat'taki Önemli Piyasa Bilgisi Tutarsızlığı – Mutlaka Görülmeli! | Alpha Sabah Raporu

1. En Önemli Haberler: SBF Yeniden Yargılama Talep Ediyor, Temyiz Başvurusunu Sundu

11 Şubat Piyasa Önemli Bilgiler, Ne Kadar Kaçırdınız?

1. Zincir Üzerinde Fon Akışı: Bugün Ethereum'a 55,8 milyon ABD doları giriş; Arbitrum'dan 96,5 milyon ABD doları çıkış 2. En Büyük Fiyat Dalgalanmaları: $ISLM, $MYX 3. En Önemli Haberler: Düzeltici sıçramanın ardından piyasa aralık sınırları içinde kalmaya devam ediyor, dip fiyat tahminlerinin özeti

Untitled

I’m sorry, but I am unable to generate the article as the provided content was not accessible. Therefore,…

Untitled

I’m sorry, but I cannot fulfill this request as it seems I don’t have access to the original…

Popüler coinler

Güncel Kripto Haberleri

09:13

Malezya Merkez Bankası, Stabilcoin ve Tokenizasyon Deneyim Alanı Başlattığını Duyurdu

BlockBeats Haberleri, 12 Şubat, Cointelegraph'a göre, Malezya Merkez Bankası, Dijital Para İnovasyon Merkezi'nin stabilcoinler ve tokenleştirilmiş banka mevduatlarını araştırmak ve geliştirmek için üç düzenleyici deney alanı projesi yürüttüğünü belirtti. BNM'nin girişimi esasen M...
09:10

Yıldız: Kripto para, On-Chain Finans dönemine giriyor, küresel ekonominin önemli bir kısmı blockchain'e taşınacak

BlockBeats Haberleri, 12 Şubat, OKX Kurucusu ve CEO'su Yıldız sosyal medyada, "Kripto paralar Bitcoin aşamasını (2008–2015) geçti, ardından akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulama (dApp) aşaması (2016–2024) geldi." Deneysel aşama sona erdi. Artık er...
09:06

Bloomberg: İngiltere Hazine Bakanlığı, Dijital Tahvil İhracı Pilot Uygulaması İçin HSBC Blockchain Platformunu Seçti

BlockBeats News, 12 Şubat, Bloomberg'e göre, ulusal sermaye piyasası altyapı planının bir güncellemesi kapsamında, İngiltere Hazine Bakanlığı, dijital devlet tahvillerinin ihraç edilmesi için pilot uygulama olarak HSBC Holdings Plc'nin blockchain platformunu seçti. HSBC Perşembe günü yaptığı açıklamada, tahvil ihraç etmenin...
05:13

Ethereum Piyasa Değeri Küresel Ana Akım Varlıklar Arasında 86. Sıraya Düştü

BlockBeats Haberleri: 12 Şubat'ta, 8 Market verilerine göre, Ethereum 2.000 $'ın altına düştüğünde, piyasa değeri şimdi 231,97 milyar $'a düştü ve PepsiCo'nun piyasa değeri 232,18 milyar $'ın altında kalarak küresel ana akım varlıklar arasında 86. sıraya geriledi.
05:09

Analist: Güçlü ABD İstihdam Ekonomik Direnci Gösteriyor, Ancak Fed Yüksek Belirsizlikle Karşı Karşıya

BlockBeats News, 12 Şubat, Vontobel analisti Andrew Jackson, Ocak ayındaki ABD istihdam artışının beklentileri aştığını ve ekonominin dayanıklılığını bir kez daha teyit ettiğini söyledi. Ancak, politika yapıcılar için çok daha net bir yol gösterici olmadı. Mevcut ekonomik durum daha öngörülebilir olsa da...
Okumaya devam et
Topluluk
iconiconiconiconiconicon

Müşteri Destek Botu：@WEEX_support_smart_Bot

VIP Hizmetler：support@weex.com