Yuzhi Financial'ın "sanal para ticareti" adı altında bir Ponzi şeması yürüttüğü ortaya çıktı ve bu durum birçok yerde risk uyarılarının yayınlanmasına yol açtı.

By: theblockbeats.news|2025/12/14 08:46:00

Paylaş

BlockBeats'e göre, 14 Aralık'ta Economic Observer, Çin merkezli Yuzhi Financial Co., Ltd.'nin "sanal para ticareti" adı altında bir Ponzi şeması yürüttüğünü ortaya çıkardı. Yuzhi Financial Co., Ltd. ve bağlı platformları (HSEX gibi), yatırımcıların Bitcoin sözleşmelerinin alım satımını takip ederek günlük %1 sabit getiri (statik getiri) kazanabileceklerini ve yeni üyeler kazandırarak ek dinamik ödüller alabileceklerini iddia ediyordu. Minimum yatırım 7400 yuan idi ve 30 gün içinde iddia edilen kümülatif getiri %370,6'ya kadar çıkıyor, hatta yıllık promosyon dönemlerinde ikiye katlanıyordu. Gerçekte, hiçbir gerçek işlem yoktu; platform, daha önceki yatırımcıların getirilerini ödemek için daha sonraki yatırımları kullanıyordu. 27 Kasım 2020 ile 7 Aralık 2025 tarihleri arasında platform, dolandırılan kullanıcıların para çekmesini yasakladı. 8 Aralık'tan itibaren, "sahte işlem" bahanesiyle platform, işlem ücretlerini %30'a çıkardı ve para çekme işlemlerinden önce %20 "kendini onaylama teminatı" talep ederek "yumuşak çıkış dolandırıcılığı"na ve yatırımcıların ikinci tur hileli sömürüsüne yol açtı.

Guangdong Eyaleti, Xinyi Şehrindeki Yasadışı Mali Faaliyetleri Önleme ve Mücadele Ortak Ofisi, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi, Yulin Şehrindeki Yasadışı Mali Faaliyetleri Önleme ve Mücadele Liderlik Grup Ofisi ve Hunan Eyaleti, Hengyang Şehri, Shigu Bölgesi Mali İşler Merkezi daha önce ilgili risk uyarılarını yayınlamıştı. Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası da Yuzhi Financial ve ilgili HSEX ve HKEX web sitelerinin birden fazla kez şüpheli web siteleri olarak listelendiğini ve Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası ile hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı.

Ayrıca bunları da beğenebilirsiniz

XRP Price Prediction: $1.88 Üçlü Destek Olarak ETF Parası Geri Çekilirken Sonraki Adım Ne Olacak?

XRP, güçlü bir destek noktasında kalırken ETF parası geri çekiliyor, bu da kısa vadeli oynaklık üzerinde etkili. Amerikan…

[CANLI] Crypto News Bugün: Son Haberler 23 Ocak 2026 – Bitcoin 90 Bin Doların Altına Gerilerken Kripto Piyasası Geniş Satış Dalgasına Devam Ediyor

Kripto piyasası son 24 saat içinde düşüş trendini sürdürdü; sadece GameFi, AI ve RWA gibi birkaç sektör direnç…

Bitcoin ve Ethereum ETF’leri 1 Milyar Doları Aştı – Ancak Solana ve XRP Giriş Yaptı

Bitcoin ve Ethereum ETF’leri, 21 Ocak’ta 1 milyar doların üzerinde çıkış yaşadı. Solana ve XRP ETF’leri aynı dönemde…

Trump Affı Beraat Sonrası CZ Binance’a Dönmeyecek – Neler Oluyor?

CZ Zhao, Donald Trump’ın verdiği başkanlık affına rağmen Binance’a dönmeyeceğini açıkladı. Zhao, hapisteki yaşamı ve af süreci hakkındaki…

Bitcoin Fiyat Tahmini: Rich Dad Poor Dad Yazarı Kiyosaki Fiyat Çöküşünü Görmezden Geliyor – İşte Neden Her Zamankinden Daha Boğa

Önemli Çıkarımlar Robert Kiyosaki, Bitcoin ve Ethereum’un fiyat dalgalanmalarından etkilenmeden bu varlıkları satın almaya devam ediyor. ABD’nin artan…

Solana Fiyat Tahmini: $126, SOL’un Bir Sonraki Atağı Öncesi Sakinlik Olabilir

Solana’nın fiyatı $126 civarında işlem görüyor ve ağ etkinliği hızla artmakta. Kurumsal ilgi ve gerçek varlıkların tokenleşmesi, Solana’nın…

Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB Ekibi Henüz Bitmediğini Söylüyor – Bu Sürpriz Bir Parabolik Hareketin Hazırlığı Olabilir mi?

Anahtar Çıkarımlar Shiba Inu ekibi, mevcut piyasa döngüsünün henüz tamamlanmadığını ve gelecekte parabolik bir hareketin mümkün olduğunu düşünüyor.…

Bugünkü Kripto Fiyat Tahmini 23 Ocak: XRP, Bitcoin, Ethereum

Bitcoin, kritik direnç seviyelerine yakın dalgalanmalara devam ederken, 2026’da bir süpersiklus yaşaması olasılığıyla dikkat çekiyor. Ethereum’un fiyatı, önemli…

Ethereum Price Prediction: $3,000 Red Rejection ve Farklı Hikayeleri Anlatan On-Chain Verileri

Önemli Bilgiler ETF Satışlarının Etkisi: Spot ETH ETF çıkışları güçlü satış baskısı oluşturuyor ve kısa vadeli fiyat hareketlerinde…

XRP Fiyat Tahmini: ETF Girişleri Sessizce Geri Dönüyor – Balinalar Bir Şey Biliyor mu?

Önemli Bulgular ETF girişleri: XRP bağlantılı borsa yatırım fonları (ETF’ler) 20 Ocak’taki duraksamanın ardından yeniden alım yapmaya başladı…

ABD Spot Bitcoin ETF’leri $1.33B Outflows Sonrası Bir Yılda En Kötü Haftasını Yaşadı

Önemli Çıkarımlar: ABD spot Bitcoin ETF’leri, bir yıl içindeki en kötü performansını sergiledi ve $1.33 milyarlık net çıkış…

XRP Fiyat Tahmini: XRP Ledger 2 Milyar Doları Aşan Tokenleştirilmiş Varlıklarla Rekor Kırıyor – Bu, XRP’yi Parabolik Hale Getirebilir

Önemli Çıkarımlar XRP Ledger (XRPL), 2 milyar doları aşan token varlıkları yöneterek piyasa beklentilerini önemli ölçüde aşmıştır. XRPL,…

2026’da Test Edilen ve Sıralanan En İyi 7 Crypto Lightning Network Wallets

Lightning Network cüzdanları, Bitcoin ödemelerini hızla ve düşük maliyetle gerçekleştirir, bu da onları daha küçük, günlük işlemler için…

Solana Fiyat Tahmini: Kurumlar SOL’u BTC, ETH ve XRP’ye Tercih Etti — Büyük Bir Değişikliğin Başlangıcı mı?

Önemli Bilgiler Yüksek Kurumsal İlgi: Solana fonları, Bitcoin ve Ethereum’da büyük çıkışlar yaşanmasına rağmen yatırımcılar tarafından tercih edilirken,…

Dogecoin Fiyat Tahmini: Dogecoin için Yaklaşan Olaylar DOGE’yi Sonsuza Kadar Yapabilir ya da Bozabilir

Önemli Çıkarımlar Dogecoin, son haftalardaki fiyat hareketlerinin ardından yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcında veya daha fazla düşüşle karşı…

Pump.fun ($PUMP) Fiyat Tahmini 2026, 2027 – 2030

Önemli Çıkarımlar $PUMP, 2025’te büyük bir ICO başlatması ile büyük bir başarı elde etti ve bu ivme, fiyat…

XRP Fiyat Tahmini: 18-25 Ekim SEC Son Tarihleri Neden Bir Çıkışa Neden Olabilir?

Anahtar Çıkarımlar XRP, kripto para piyasasında önemli bir güç gösteriyor ve SEC tarafından beklenen ETF kararlarının yaklaştığı bir…

MoonPay İncelemesi 2026

Önemli Noktalar MoonPay, kripto yatırımlarını yeni başlayanlar için kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir uygulama sunuyor. Uygulama, 180’den fazla ülkede…