ABD Mahkemesi, Çinli Vatandaşı 37 Milyon Dolarlık Crypto Fraud Nedeniyle Neredeyse 4 Yıl Hapse Mahkum Ediyor

Öne Çıkanlar

• Jingliang Su, ABD’de 174 kurbandan çalınan 36.9 milyon doları aklamak suçundan 46 ay hapis cezası aldı.
• Su’nun suçu, Kamboçya’dan yönetilen gelişmiş bir kripto yatırım dolandırıcılığına dayanıyordu.
• Suçlular, sahte ticaret platformlarını kullanarak kurbanların paralarını Tether (USDT) gibi kripto paralara dönüştürdü.
• DOJ, Su’nun cezasını, kripto suçlarına karşı genişleyen savaşında büyük bir zafer olarak görüyor.

WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:07:03

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) uluslararası dolandırıcılık ve kripto suçlarına karşı yürüttüğü mücadele hız kesmeden devam ederken, son olarak bir Çinli vatandaşa verilen ceza, bu mücadelenin bir parçasını oluşturuyor. Jingliang Su adlı Çinli bir kişi, Amerika’daki 174 mağdurdan 36.9 milyon doları aşkın bir miktarı dolandırıcılık yoluyla ele geçirmesi nedeniyle 46 ay hapis cezasına çarptırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Bölge Hakimi R. Gary Klausner tarafından verilen bu karar, DOJ’un uluslararası dolandırıcılık operasyonlarına karşı yürüttüğü geniş çaplı operasyonların bir parçası olarak nitelendiriliyor.

Sosyal Medya ve Sahte Ticaret Platformları ile Gelen Tehdit

Suç, Su’nun da aralarında bulunduğu dolandırıcıların, sosyal medya, telefon aramaları ve çevrimiçi arkadaşlık servisleri gibi çeşitli kanallardan ABD’li mağdurlarla iletişime geçmesiyle başladı. Güven kazanılan mağdurlara, yasal gibi görünen ancak aslında sahte olan dijital varlık yatırımları önerildi. Dolandırıcılar tarafından kurgulanan sahte web siteler, gerçek kripto para ticaret platformu olarak sunuldu ve mağdurlara paralarını bu sahte sitelere yatırmaları istendi. Mağdurlara yatırımlarının değer kazandığına dair yanlış bilgiler verilirken aslında bu paralar çoktan başka hesaplara aktarılmıştı.

Adalet Bakanlığı Suç Bölümü’nden Genel Avukat Yardımcısı A. Tysen Duva, “Bu sanık ve ortakları, 174 Amerikalının zor kazandıkları paralarını dolandırdı” dedi ve dijital çağda, suçluların dolandırıcılık için interneti yeni yollarla silahlandırdıklarını ifade etti. Bu tür dolandırıcılıklar, yeni yatırım fırsatları gibi görünse de genellikle karanlık bir yanı vardır ve birçok kişiyi kandırarak büyük kayıplara yok açabilir.

37 Milyon Dolar Bahama Adaları Üzerinden Kamboçya’ya Aklandı

Dolandırıcılıkla elde edilen fonlar, hızlı ve karmaşık bir şekilde izlenemez hale getirilerek, suç unsurlarını gizlemek için dikkatlice planlanmış bir yola sokuldu. Banka hesapları güçlü dolandırıcılar tarafından kontrol edilen mağdurların fonları, Bahamalar’daki Deltec Bank’ta tek bir hesaba transfer edildi. Su ve diğer suç ortakları, Deltec Bank’tan mağdur fonlarının stablecoin Tether (USDT)’e çevrilmesini ve ardından bu kripto paraların Kamboçya’daki bir dijital cüzdana transfer edilmesini sağladılar. Kamboçya merkezli dolandırıcılar ise USDT’yi bölgedeki çeşitli dolandırıcılık merkezlerine dağıttı.

ABD’li Başsavcı Yardımcısı Bill Essayli, “Yeni yatırım fırsatları cazip görünebilir, ancak bu durum suçluları da çekmektedir. Bu vakada da milyonlarca doları çaldılar ve akladılar,” dedi. Yatırımcılara karşı dikkatli olmalarını özellikle tavsiye eden Essayli, önlem almanın önemini vurguladı.

Sekiz Sanık Daha Cezalandırıldı

Jingliang Su, Aralık 2024’ten beri federal gözaltında ve suçunu kabul eden sekiz suç ortağından biri. Jose Somarriba ve ShengSheng He, lisanssız para transfer işletmesi işletmek için komplo kurmaktan suçlarını kabul etti ve sırasıyla 36 ve 51 ay hapis cezası aldı. California’dan başka bir kişi ise benzer suçlardan 51 ay hapse mahkûm edildi.

Bu cezalar, Kriminal Bölüm’ün dünya çapındaki dolandırıcılık operasyonlarını soruşturma ve bunlarla mücadele etme konusundaki süregelen çalışmalarının bir sonucu. Kripto suçlarına karşı yürütülen geniş çaplı savaşın bir parçası olarak Adalet Bakanlığı, bu tür dolandırıcılıkları yıkmayı, bireyleri adalete teslim etmeyi ve kurbanların kaybettikleri paralara ulaşmalarını sağlamayı hedefliyor.

DOJ ve Kripto Suçlarına Karşı Daha Geniş Mücadele

Su’nun davası, kriptoyla ilgili dolandırıcılık olaylarına karşı artan federal yaptırımların ortasında geldi. Su’nun mahkemede aldığı karar, bir gün önce ABD Adalet Bakanlığı’nın Helix’e bağlı 400 milyon dolardan fazla varlığın el konulması olayının ardından açıklandı. Helix, 2014 ile 2017 yılları arasında yasa dışı çevrimiçi pazar yerlerinden elde edilen gelirleri aklamak için kullanılan karanlık bir ağ kripto karıştırıcı olarak biliniyordu.

2025 yılına yönelik Adalet Bakanlığı Suç Bölümü Dolandırıcılık Bölümü tarafından yayımlanan Yıllık İnceleme’ye göre, 16 milyar dolardan fazla kayba yol açtığı iddiasıyla suçlanan 265 sanık vardı ki bu bir önceki yıl rapor edilenden neredeyse iki kat daha fazla. Bakanlığa göre, kripto para birimleri gittikçe yasadışı fonlar için tercih edilen bir ödeme aracı, aklama mekanizması ve varlık kategorisi haline geliyor.

Kriminal Bölüm, Küresel Bilgisayar Korsanlığı ve Fikri Mülkiyet savcı ağını kullanarak yabancı polisiye birimler ile stratejik ortaklık yapmayı planlıyor. 2020 yılından bu yana, Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü, 180’den fazla siber suçlu için mahkumiyet aldı ve mağdurlarının para iadesi için 350 milyon dolardan fazla mahkeme emri çıkarttı.

Sıkça Sorulan Sorular

Jingliang Su kimdir?

Jingliang Su, 45 yaşında Çinli bir vatandaş olup, ABD’de kurbanların toplamda 36.9 milyon dolarını dolandıran uluslararası bir kripto dolandırıcılık planının parçası olarak federal hapis cezasına çarptırılan bir suçludur.

Bahama Adaları bu dolandırıcılıkla nasıl ilişkilendirildi?

Dolandırıcılık ağı Bahama Adaları’ndaki Deltec Bank üzerinden işlemiş ve bu, kurbanlardan çalınan paraların Tether ile değiştirildiği ve Kamboçya’da saklanan dijital cüzdanlara gönderildiği ana merkezdi.

ABD Adalet Bakanlığı, kripto suçları ile nasıl mücadele ediyor?

ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası düzeyde dolandırıcılık operasyonlarını soruşturma ve bu tür suçları barındıran kişilere karşı hukukî işlemler başlatarak çeşitli yapısal programlar geliştiriyor.

Su suçunu itiraf etti mi?

Evet, Jingliang Su, yasadışı bir para transfer işletmesi işletme komplosu suçlamasını kabul etti ve suçlu olduğunu kabul etti.

Suçlular mağdurları nasıl kandırdı?

Sahte kripto ticaret platformları oluşturarak ve kurbanları bu platformlara para yatırmaya teşvik ederek, sahte kazançlar hakkında yalanlar söylediler ve aslında paralarını kendi hesaplarına aktardılar.