Çin İnternet Finans Derneği'nin de aralarında bulunduğu yedi dernek, sanal para birimleriyle ilgili yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine ilişkin ortak bir risk uyarısı yayınladı.

BlockBeats'e göre, 5 Aralık'ta Çin Ulusal İnternet Finans Derneği de dahil olmak üzere yedi dernek, sanal para birimleriyle ilgili yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi konusunda ortak bir risk uyarısı yayınladı. Uyarıda, sanal para birimlerinin ülkem içinde para birimi olarak kullanılamayacağı ve Çin finans düzenleyici kurumlarının gerçek dünya varlıklarının herhangi bir tokenleştirme faaliyetini onaylamadığı belirtiliyor.

İlgili kurumların sanal para birimleri veya gerçek dünya varlık token'larıyla ilgili iş yapmaları yasaktır. Halkın son derece dikkatli olması ve sanal para birimleri veya gerçek dünya varlık token'larıyla ilgili faaliyetlere ve sanal para "madenciliği" kisvesi altında yürütülen yasa dışı bağış toplama ve menkul kıymet ihraç faaliyetlerine katılmaktan, kendi finansal güvenliğini korumak için kaçınması gerekmektedir. Çin İnternet Finans Derneği, Çin Bankacılık Derneği, Çin Menkul Kıymetler Derneği, Çin Varlık Yönetimi Derneği, Çin Vadeli İşlemler Derneği, Çin Halka Açık Şirketler Derneği ve Çin Ödeme ve Takas Derneği ortaklaşa aşağıdaki risk uyarısını yayınlamaktadır:

I. Sanal para birimlerinin, gerçek dünyadaki varlık tokenlerinin ve ilgili faaliyetlerin temel niteliklerini doğru bir şekilde anlayın

Sanal para birimleri para otoriteleri tarafından ihraç edilmez, yasal ödeme aracı değildir, yasal ödeme aracıyla aynı yasal statüye sahip değildir ve ülkemde para birimi olarak kullanılamaz. Bunlar arasında, Pi Coin gibi kripto para birimleri önemli teknolojik yeniliklerden, net ticari uygulamalardan ve değerden yoksundur, şeffaf olmayan ihraç ve işleyiş mekanizmalarına sahiptir ve dolandırıcılığa ve piyasa manipülasyonuna eğilimlidir. Ayrıca, piramit şemaları ve dolandırıcılıklar için sıklıkla bir paravan olarak kullanılırlar. Stabil kripto paralar şu anda müşteri tanımlama ve kara para aklamayla mücadele gerekliliklerini etkili bir şekilde karşılayamamakta ve kara para aklama, bağış toplama dolandırıcılığı ve yasadışı sınır ötesi fon transferleri için kullanılma riski taşımaktadır. Gerçek dünyadaki varlıkların tokenleştirilmesi, token veya token özelliklerine sahip diğer hak ve tahvillerin ihracı yoluyla finansman ve ticaret faaliyetlerini içerir. Bu, hayali varlıklar, işletme iflası ve spekülatif faaliyetler dahil olmak üzere birden fazla risk taşır. Şu anda, ülkemin finansal düzenleyici otoriteleri herhangi bir gerçek dünyadaki varlık tokenleştirme faaliyetini onaylamamıştır.

Çin'de itibari para birimini sanal para birimiyle değiştirme, gerçek dünya varlık token'ları ihraç etme ve finanse etme vb. faaliyetlerde bulunan yerel kurum ve kişiler, token kuponları ihraç etme, yasa dışı bağış toplama, menkul kıymetlerin yetkisiz halka arzı ve vadeli işlem işlemlerinin yasa dışı yürütülmesi gibi yasa dışı finansal faaliyetlerde bulunmaktan şüphelenilmektedir. Ülkemize doğrudan veya dolaylı olarak ilgili ticari faaliyetler için hizmet sağlayan yurtdışı sanal para birimi ve gerçek dünya varlık token hizmet sağlayıcıları da yasa dışı finansal faaliyetler teşkil etmektedir. İlgili yurtdışı sanal para birimi hizmet sağlayıcılarının yerel personeli ve sanal para birimiyle ilgili işlerde bulunduklarını bilerek veya bilmesi gereken ve yine de onlara hizmet sağlayan yurtiçi kurum ve kişiler yasal olarak sorumlu tutulacaktır.

II. İlgili kuruluşların sanal para birimleri veya gerçek dünya varlık tokenları ile ilgili iş yapmaları yasaktır.

Üye kuruluşların, Çin içinde sanal para birimleri ve gerçek dünya varlık token'larının ihracına ve ticaretine katılmaları ve Çin içinde sanal para birimleri ve gerçek dünya varlık token'larının ihracına ve ticaretine ilişkin müşterilere doğrudan veya dolaylı olarak ilgili hizmetler sunmaları yasaktır. Bankacılık ve ödeme kuruluşu üyelerinin, Çin içinde sanal para birimleri ve gerçek dünya varlık token'larının ihracına ve ticaretine ilişkin ticari faaliyetler için hizmet sunmaları ve sanal para "madenciliği" işletmelerine ve projelerine herhangi bir finansal hizmet ve kredi desteği sağlamaları yasaktır. Müşteriler hakkında titizlikle gerekli özeni göstermeli, sanal para birimi veya gerçek dünya varlık token ticareti veya kara para aklama ile ilgili riskler olup olmadığını derhal değerlendirmeli, ticari faaliyetlerinin düzenleyici gerekliliklere uygun olmasını sağlamalı, prosedürlere göre önlemler almalı ve şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmelidir. Menkul kıymetler, fon ve vadeli işlem kuruluşu üyelerinin, Çin içinde sanal para birimleri, gerçek dünya varlık token'ları ve ilgili finansal ürünlerin ihracına ve ticaretine ilişkin hizmet sunmaları yasaktır. İnternet platformu işletme üyelerinin, Çin içinde sanal para birimleri ve gerçek dünya varlık token'larının ihracı ve ticaretiyle ilgili ticari faaliyetler için herhangi bir pazarlama, tanıtım, bilgi teknolojisi veya diğer hizmetleri sunmaları yasaktır ve platformlarında yayınlanan bilgiler üzerinde etkili bir şekilde uyumluluk kontrolleri yapmak zorundadırlar. Tüm üye kurumlar, sanal para birimleri ve gerçek dünya varlık token'ları hakkında çok yönlü risk uyarıları ve eğitimleri yürütmeli, halkı riskleri belirlemeye ve yasa dışı faaliyetlerden uzak durmaya teşvik etmelidir.

Üçüncüsü, kamuoyunun her türlü sanal para birimi ve gerçek dünyadaki varlık tokenleştirme faaliyetlerine karşı son derece dikkatli olması gerekir.

Kripto para fiyatları büyük dalgalanmalar gösterir ve sıklıkla spekülasyon, saadet zincirleri ve diğer yasa dışı faaliyetler için kullanılır. Halkın risk farkındalığını ve bu tür faaliyetleri tespit etme becerilerini geliştirmeleri, mali kaynaklarını korumaları ve kripto para birimleri veya gerçek dünya varlık token'larıyla ilgili herhangi bir faaliyete, ayrıca kripto para "madenciliği" kisvesi altında yürütülen yasa dışı bağış toplama ve menkul kıymet ihraç faaliyetlerine katılmaktan kaçınmaları tavsiye edilir. İlgili yasa dışı ve suç teşkil eden faaliyetlere bulaşmamak için kripto para birimlerinden ve gerçek dünya varlık token'larından uzak durun. Kripto para birimlerini veya gerçek dünya varlık token'larını tanıtan topluluklara katılmaktan ve geçmiş getiriler, işlem tavsiyeleri veya spekülatif beklentiler içeren yanlış reklamlara karşı dikkatli olun. Yurtdışı kripto para birimi veya gerçek dünya varlık token ticaret platformlarına yönlendiren bağlantılara veya QR kodlarına tıklamayı reddedin. Kripto para birimleri veya gerçek dünya varlık token'larıyla ilgili herhangi bir ipucu bulursanız, derhal ilgili düzenleyici makamlara bildirin. Herhangi bir yasa dışı veya suç teşkil eden faaliyetten şüpheleniyorsanız, polise bildirin.