Çin'in Şanşi kentindeki bir mahkeme, USDT dolandırıcılığı davasını çözdü ve iki suç ortağına ağır cezalar verildi.

BlockBeats'e göre, Çin'in Shanxi Eyaleti, Taiyuan Şehri Wanbailin Bölge Savcılığı, suç gelirlerini gizlemek ve örtbas etmekle suçlanan Chen ve Li'nin davasında 2 Aralık'ta ilk derece kararını açıkladı. Mahkeme, savcılığın ceza tavsiyelerini kabul ederek, sanıklara sırasıyla iki yıl altı ay ve bir yıl altı ay hapis cezası ve her iki sanığa da para cezası verdi.

Bu yılın Mayıs ayında, Bayan Zhang, kısa bir video platformunda "Lin Hao" (henüz yakalanmadı) ile tanıştı. "Lin Hao", arkadaşının tanınmış bir şirkette çalıştığını ve şirketin hisse senedi fiyat dalgalanmaları hakkındaki bilgilere erişebildiğini iddia ederek yalan söyledi. Şirketin dahili web sitesinde bir hesap açarak "yüksekten alım" yapıp kâr elde edebileceğini (dönem başına %5 getiri iddia ederek) söyledi. Ancak, işlem ABD doları cinsinden yapılmalıydı ve parayı arkadaşının ABD doları hesabına aktarmadan önce, belirlediği bir satıcıdan nakit parayı ABD dolarıyla değiştirmesi ve ardından arkadaşının parayı şirket hesabına aktarmasını sağlaması gerekiyordu.

21 Mayıs'ta, "Lin Hao"nun talimatıyla Bayan Zhang, 1,47 milyon yuan nakit parayı Wanbailin Bölgesi'ndeki bir otele götürüp ABD doları ile değiştirdi. Üstlerinin talimatıyla Chen ve Li, Bayan Zhang ile görüştü. Bayan Zhang, "Lin Hao" tarafından sağlanan ABD doları hesabını (aslında dolandırıcılara ait bir Tether hesabı) Chen aracılığıyla üstlerine iletti. Üstleri daha sonra 202.328 Tether'i (yaklaşık 1,47 milyon yuan) üç taksitte hesaba aktardı. Chen ve Li daha sonra Bayan Zhang'dan aldıkları 1,47 milyon yuan nakit parayı üstlerine teslim ettiler. Ancak "Lin Hao", anlaştıkları gibi parayı Bayan Zhang'ın şirket hesabına aktarmadı. Dolandırıldığını anlayan Bayan Zhang, olayı polise bildirdi.

Savcı, dava dosyasını derhal inceledi ve soruşturmacılarla istişare ederek, şüpheliler Chen ve Li'nin eylemlerinin niteliğine göre temel bir soruşturma talimatı önerdi: İki kişinin "fonların anormal olduğunu bildiklerine" dair kanıt elde etmek için sohbet kayıtlarını almak; fon transfer zincirini açıklığa kavuşturmak, kripto para alım satım platformlarından gelen veriler aracılığıyla Tether'ın (USDT) nihai varış noktasını takip ederek suç gelirlerinin transferine yardımcı oldukları nesnel gerçeğini doğrulamak. Soruşturmanın ardından, kamu güvenliği yetkilileri davayı 17 Ağustos'ta inceleme ve kovuşturma için Wanbailin Bölge Savcılığı'na devretti.

Mahkeme, incelemenin ardından Chen ve Li'nin " fonların çok gizli olduğunu ve büyük nakit işlemleri içerdiğini bildiklerini, dolayısıyla bir sorun olması gerektiğini " itiraf ettiklerine karar verdi. Sonrasında 30.000 yuan tutarında bir rüşvet aldılar ve bu da paranın suç geliri olduğunu bildiklerini kanıtlamaya yetti. "Nakit → ABD doları → Tether"in sınır ötesi dönüşümüne yardım etmeleri, "suç gelirlerini gizleme ve kamufle etme" eylemini oluşturuyordu.

Kararın ardından mahkeme, ilgili birimlere "yatırım dolandırıcılığı + kripto para aklama"nın tipik özelliklerini özetleyen risk uyarı mektupları gönderdi ve dolandırıcılık önleme merkezi ve diğer ilgili birimlerle iş birliği yaparak dolandırıcılık karşıtı farkındalık kampanyaları yürüttü. Wanbailin Bölge Savcılığı Başsavcısı Sun Yinping, yeni tür telekomünikasyon ve çevrimiçi dolandırıcılık suçlarına yanıt olarak, savcılığın hem dolandırıcılık suçlarıyla mücadele etmek hem de suç ortaklarını ağır şekilde cezalandırmak ve halkın mal güvenliğini tam olarak korumak için "soruşturma ve kovuşturma iş birliği + hassas kovuşturma + sosyal yönetim" mekanizmasını derinleştirmeye devam edeceğini belirtti. (Justice.cn)