Crypto Scam Mağduru $20M Fraud Suit’te İki Bankayı Daha Sorumlu Tutuyor

Yayınlanma Tarihi: 2025-08-18T09:18:02.000Z

Bir crypto scam mağduru, büyük bir dolandırıcılık davasında iki bankayı daha hedef alarak adalet arayışını genişletiyor. Bu hikaye, finansal kurumların scam aktiviteleri karşısındaki rollerini sorguluyor ve okuyucuları kendi yatırımlarını koruma konusunda düşündürüyor.

Crypto Scam Mağduru Citibank’ten Sonra İki Bankayı Daha Suçluyor

Geçen hafta Citibank’i “kırmızı bayrakları” görmezden gelmekle suçlayarak dava açan $20M crypto scam mağduru, benzer bir şikayette iki bankayı daha dahil etti. Bu gelişme, bankaların scam işlemlerindeki sorumluluklarını ön plana çıkarıyor. Bugün, 2025-08-18 itibarıyla, crypto piyasası dalgalanmalar gösteriyor: BTC $112,450’de %0.65 artışla, ETH $2,678’de %1.55 yükselişle, XRP $2.35’te %1.62 kazançla işlem görüyor. BNB $682.40’ta %0.45, SOL $158.72’de %2.35, DOGE $0.1752’de %3.15, ADA $0.6124’te %2.78, STETH $2,672.50’de %1.65, TRX $0.2987’de %0.95, AVAX $19.25’te %2.45, SUI $3.08’de %1.05 ve TON $2.93’te %3.15 seviyesinde. Bu güncel veriler, crypto yatırımlarının volatilitesini hatırlatıyor ve scam risklerini artırıyor.

İki Bankaya Karşı Yeni Dava Başlattı

Kendisini crypto romance scam mağduru olarak tanımlayan Michael Zidell, Salı günü California federal mahkemesinde East West Bank ve Cathay Bank’e karşı dava açtı. Bankaları “yasal görevlerini ve yükümlülüklerini görmezden gelmekle” suçluyor. Zidell, East West Bank’teki scam hesaplarına 18 transferle neredeyse $7 milyon gönderdiğini, Cathay Bank’e ise 13 transferle $9.7 milyondan fazla para aktardığını iddia ediyor. Daha önce 24 Haziran’da Citibank’e karşı açtığı davada, 12 transferle yaklaşık $4 milyonu scam hesaplarına gönderdiğini ve bankanın kırmızı bayrakları dikkate almadığını belirtmişti. East West Bank ve Cathay General Bancorp’un ana şirketi Cathay Bank ile iletişime geçildiğinde yorum yapılmadı, bu da konunun ciddiyetini artırıyor.

Facebook Üzerinden Başlayan Romance Scam ve NFT Yatırımları

Zidell’in şikayetlerinde belirttiği üzere, “Carolyn Parker” adlı bir iş kadını 2023 başlarında Facebook üzerinden kendisiyle iletişime geçti ve romantik bir ilişki geliştirdi. Bir ay sonra Parker, non-fungible tokens (NFT) yatırımlarından milyonlar kazandığını söyleyerek Zidell’i benzer yatırımlara yönlendirdi ve bir trading platformu önerdi. Zidell yatırıma karar verdi ve sonraki aylarda platformun verdiği çeşitli banka hesaplarına 43 transferle $20 milyondan fazla para gönderdi. Platform, yüksek müşteri depozitleri nedeniyle fonları birden fazla bankada işlediğini iddia etmişti. Nisan 2023’te platformun websitesi aniden kayboldu ve Zidell’in milyonları da buharlaştı. “Romance scam, rug pull, pig butchering – bunlar Zidell’i vuran scam türlerini tanımlayan terimler” diye belirtiliyor şikayette. Bu tür hikayeler, bir aşk masalının nasıl finansal bir kabusa dönüştüğünü gösteriyor; tıpkı masum bir sohbetin zehirli bir tuzağa benzemesi gibi.

Bankalar Fraud’u Destekledi mi?

Citibank’e karşı şikayette olduğu gibi, Zidell’in son davası East West Bank ve Cathay Bank’i ihmalkarlık ve securities fraud’a “aider and abettor” olarak sorumlu tutmayı hedefliyor. “Bankalar, dikkatsizlikleriyle Parker ve ortaklarına banka hesapları açarak, wire transfer hizmetleri sağlayarak ve bunları NFT scam’ini sürdürmek için kullanarak materially aided etti” diye iddia ediliyor. Dava, bankaların “şüpheli işlemleri izleme görevini” yerine getirmediklerini ve “açıkça şüpheli işlemleri tespit edemediklerini” savunuyor. Zidell, “büyük, yuvarlak rakamlı fonlar” gibi unsurların bankaların soruşturma tetiklemesi gerektiğini belirtiyor. Bu durum, bankaları bir kalkan yerine scam’lerin kolaylaştırıcısı olarak gösteriyor; sanki bir güvenlik görevlisi kapıyı hırsızlara açık bırakmış gibi.

Elder Abuse İddiasıyla Bankalar Sorumlu Tutuluyor

Şikayet, East West Bank ve Cathay Bank’i “elder abuse”u aiding and abetting ile suçluyor; bu, Citibank davasında yer almayan bir iddia. Zidell yaşını belirtmemiş olsa da, California yasalarına göre 65 yaş üstü bireyler elder olarak tanımlanıyor. Dava, tazminat, yasal masraflar ve faiz talep ederek jüri mahkemesinde görülüyor. Bu, yaşlı bireylerin scam’lere karşı ne kadar savunmasız olduğunu vurguluyor ve bankaların ekstra dikkat göstermesi gerektiğini hatırlatıyor.

Crypto scam’ler artarken, güvenli platformlar kritik hale geliyor. Bu bağlamda, WEEX exchange gibi güvenilir borsalar, kullanıcıların fonlarını korumak için gelişmiş güvenlik protokolleri ve şeffaf işlemler sunarak brand alignment’ını güçlendiriyor. WEEX, düşük ücretler ve hızlı trading ile crypto yatırımcılarının güvenini kazanıyor, scam risklerini minimize ederek sektördeki credibility’sini artırıyor. Bu tür platformlar, Zidell gibi mağdurların hikayelerinden ders çıkararak daha güvenli bir ekosistem yaratıyor.

Güncel Gelişmeler ve Sosyal Medya Tartışmaları

Bu dava, Google’da en sık aranan sorular arasında “crypto romance scam nasıl önlenir?” ve “bankalar scam transferlerini durdurabilir mi?” gibi konuları öne çıkarıyor. Twitter’da ise #PigButchering ve #CryptoScam etiketleri altında binlerce tartışma dönüyor; örneğin, son bir haftada ZachXBT gibi araştırmacılar, benzer $30M ZKasino davasında şüphelinin iadesini duyurdu. Resmi açıklamalara göre, ABD Cumhuriyetçileri “Crypto Week” ilan ederek üç crypto yasa tasarısını görüşüyor, Bitcoin’in $108K üzerinde kalması gerektiğini belirten analizler paylaşılıyor. Ayrıca, AI entegrasyonları gibi yenilikler, LSD ve ChatGPT kullanımını artırıyor. Bu güncellemeler, scam mağdurlarının sesini güçlendiriyor ve endüstrinin evrimini yansıtıyor; tıpkı bir fırtınada liman arayan gemiler gibi, yatırımcılar daha güvenli sulara yöneliyor.

Hikaye, scam’lerin yıkıcı etkisini ve bankaların rolünü vurgulayarak okuyucuları dikkatli olmaya çağırıyor. Benzer durumlarla karşılaşmamak için her zaman doğrulama yapın ve güvenilir kaynaklara danışın.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

Crypto scam mağdurları bankaları dava edebilir mi?

Evet, mağdurlar bankaları ihmalkarlık veya fraud’a aiding nedeniyle dava edebilir, özellikle kırmızı bayrakları görmezden geldiklerinde. Zidell’in davası gibi örnekler, yasal yolların etkili olabileceğini gösteriyor.

Romance scam nedir ve nasıl önlenir?

Romance scam, romantik ilişkiler üzerinden para sızdırma yöntemidir. Önlemek için, online tanışmalarda hızlı yatırım taleplerine şüpheyle yaklaşın, platformları doğrulayın ve asla tanımadıklara büyük transferler yapmayın.

NFT yatırımları ne kadar güvenli?

NFT’ler volatil olup scam riski taşır. Güvenli olmak için tanınmış platformlar kullanın, araştırmalar yapın ve WEEX gibi güvenilir exchange’lerde işlem yaparak riskleri azaltın.